موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1405/02/31

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1405/06/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- لويزان –شيان-ميدان شهيد طجرلو شرقي-پلاک63 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس www.stic.ir در دسترس می باشد.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1405/02/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تقسیم سود
تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
لذا از کليه سهامداران دعوت مي شــود قبل از شروع جلسه، سهامداران حقيقي ميتوانند شــخصا يا از طريق وکيل با ارائه کارت وکا لت نامه رسمي ويا قائم مقام قانوني شــخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص ســهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکا لت)اعم از عادي يا رسمي( يا نمايندگي با امضاي صاحبان مجاز شخص حقوقي ، يا نماينده قانوني خود با در دست داشتن اصل کارت ملي و وکا لتنامه براي دريافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاري مجمع اقدام نمايند.همچنين آن دسته از سهامداراني که امکان حضور در مجمع را ندارند ميتوانند با مراجعه به سايت شرکت به آدرس www.stic.ir اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سواالت خود نمايند. و نيز سهامداران گرامي مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از سامانه کدال به نشانيWWW.CODAL.IR دريافت نمايند.

د- نحوه برگزاری مجمع :
مجمع به صورت حضوری برگزار می شود .

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري صدر تامين